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湖北荆港嘉瑞化工有限公司33.3%股权及湖北交投荆州投资开发股份有限公司对标的企业1222.4527万元债权 我要报名

项目编号 HB2019DF300070 监测编号 G32019HB1000054
标的名称 湖北荆港嘉瑞化工有限公司33.3%股权及湖北交投荆州投资开发股份有限公司对标的企业1222.4527万元债权 转让底价(万元) 3,620.470000
挂牌公告期 140  个工作日 挂牌起始日期 2019-08-02
标的企业所在地区 - 挂牌结束日期 2020-04-07
标的企业所属行业
项目信息查看 || 武汉光谷联合产权交易所
转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:

1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;

2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

标的企业简况







标的企业名称 湖北荆港嘉瑞化工有限公司 注册地(地址) 江陵县滨江大道95号
法定代表人 范礼建 所在地区 -
成立时间 2012-06-07 注册资本(万元) 3000.000000 (人民币)
经济类型
企业类型
所属行业
统一社会信用代码或组织机构代码 91421024597167064Q
经营规模 小型 经营范围 化工原料及产品(不含化学危险物品)、五金、交电、润滑油、建筑材料、包装材料、装潢材料、金属材料(不含稀有金属)、纺织原料销售;货物进出口及代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物)。
职工人数 13人 是否含有国有划拨土地
股东数量(个) 2 股份总数  
是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移
标的企业
股权结构
序号 股东名称 持股比例(%) 持股数量(股)
1 湖北交投荆州投资开发股份有限公司 75
2 荆州港务集团公司 25






(万元)
以下数据出自年度审计报告
2018 年度 营业收入 利润总额 净利润
业务无法提供 业务无法提供 业务无法提供
资产总额 负债总额 所有者权益
8946.101558 5946.101558 3000.000000
审计机构 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
以下数据出自标的企业财务报表
报表日期 营业收入 利润总额 净利润
业务无法提供 业务无法提供 业务无法提供 业务无法提供
报表类型 资产总额 负债总额 所有者权益
年报 业务无法提供 业务无法提供 业务无法提供
标的
企业
评估
核准
或备
案情
评估机构 湖北衡平资产评估有限公司
评估核准(备案)机构 湖北省交通投资集团有限公司
核准(备案)日期 2019-06-28
评估基准日 2018-08-31
评估报告文号 鄂衡平评报字【2019】第202号
转让标的评估值 2,398.010000 万元
项目 账面价值(万元) 评估价值(万元)
总资产 8,946.100000 13,147.340000
总负债 5,946.100000 5,946.100000
净资产 3,000.000000 7,201.240000
内部审议情况 股东会决议
重要信息披露 标的企业原股东是否放弃优先受让权 放弃
企业管理层是否参与受让
重大事项及其他披露内容 1、本次转让标的为:湖北交投荆州投资开发股份有限公司(以下简称“转让方”)持有湖北荆港嘉瑞化工有限公司(以下简称“标的公司”)33.3%股权及债权组成,挂牌转让价格合计人民币3620.47万元,其中股权部分挂牌价格为人民币2398.0173万元,债权部分挂牌价格为人民币1222.4527万元。如果本项目形成竞价,成交价格的增值部分属于股权价格的溢价。 2、截止评估基准日2018年8月31日,根据天健鄂审〔2018〕291号出具的审计报告显示转让方拥有标的公司债权24,841,176.21元;2018年8月31日至2019年5月31日,标的公司向转让方借款11,869,115.09元。因此,截止2019年5月31日,转让方拥有标的公司债权共计36,710,291.30元。 3、转让方向湖北省交通投资集团有限公司全资子公司湖北交投实业发展有限公司转让所持标的公司的30%股权,并且签订股权转让协议,暂未进行股权工商变更,待本次挂牌转让完成后再一并办理工商变更手续,并与湖北交投实业发展有限公司签订一致行动人协议。 4、标的公司在评估基准日至股权挂牌转让交割期间产生的费用,包括但不限于工程款项、税款、日常管理费用支出等,在股权挂牌转让交割完成后,由各股东按照股比承担。 5、根据《省发展改革委关于荆州港观音寺港区江陵石化码头工程初步设计批复》,标的公司承建的江陵石化码头总概算为83974.29万元,截止评估基准日2018年8月31日,在建工程已完成投资6902.16万元。 6、本项目评估报告有“特别事项说明”,详情请见附件。 下载【重大事项及其他披露内容】
与转让相关的其他条件 1、意向受让方报名登记时须缴纳人民币1086万元交易保证金到武汉光谷联合产权交易所(以下简称:光谷联交所)指定账户(以挂牌截止日17:00前足额到达光谷联交所指定账户为准),不接受担保或第三方代为支付。 2、意向受让方被确定为受让方之日起3个工作日内须与转让方签定《产权交易合同》。 3、本项目采取一次性付款,受让方应在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内,将剩余交易价款及受让方应交纳的全部交易费用一次性足额缴至武汉光谷联合产权交易所指定账户。 4、转让方提出:(1)受让方须同意武汉光谷联合产权交易所在收到全部交易价款及全部产权交易费用之日起5个工作日内将收到的全部交易价款一次性划转到转让方指定账户;(2)本次转让标的的产权变更过户手续由受让方自行办理,转让方予以配合;(3)办理产权交易及变更手续中所涉及到的相关税费,以及交易双方应向光谷联交所支付的产权交易费用由交易双方各自承担。(4)意向受让方应具有良好财务状况和支付能力并具有良好商业信用,没有不良记录。报名时须承诺没有处于资产被接管、冻结、或清算、破产状态,在最近五年内没有因为重大质量、重大安全问题或者其他原因被主管部门行政处罚。(5)意向受让方报名时须同意在取得标的公司的股权后,标的公司设立股东会,股东会按照公司法相关规定行使职权。 5、本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过递交申请交纳保证金并且资格确认后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告(天健鄂审〔2018〕291号)、资产评估报告(鄂衡平评报字〔2019〕第202号)的内容并不持任何异议以及已完成对本项目的全部尽职调查。 6、意向受让方提交受让申请前需对转让标的进行充分的调查、了解,递交受让申请时须承诺已充分了解本项目的现状和瑕疵,对本次产权转让可能存在的风险有充分的理解与认知并愿意承担,不因产权受让后可能产生的任何风险对转让方和交易机构进行追责和索赔。 7、在挂牌截止后,经资格审核,如仅有1个符合条件的意向受让方办理受让登记手续,则采取协议的方式成交,经确认的受让方与转让方签订产权交易合同后其交易保证金直接转为交易价款的一部分。挂牌截止后,如有2个及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价方式进行交易,各合格意向受让方交纳的交易保证金直接转为竞价保证金。竞价结束,经确认的受让方与转让方签订产权交易合同后,竞价保证金直接转为交易价款的一部分;未竞得转让标的的其他合格意向受让方,其交纳的交易保证金在3个工作日内无息退还至原缴款账户。 8、经资格审核,被确定为不符合受让条件的意向受让方,其交纳的交易保证金在5个工作日内无息退还至该意向受让方原缴款账户。 9、如因非转让方原因,出现以下任何一种情形时,意向受让方所交纳的全部保证金不予退还,光谷联交所将直接从该保证金中先扣取光谷联交所按约定应收取的全部产权交易费用,余额将作为对转让方的经济赔偿,经转让方书面申请后支付。若保证金不足以弥补转让方和光谷联交所的经济损失,转让方和光谷联交所还有权进一步追究意向受让方的法律和经济责任:①挂牌截止后,意向受让方单方要求撤回受让申请的;②以协议方式转让的,意向受让方在被确认为受让方后不签订产权交易合同的;③以网络竞价方式转让的,意向受让方未按要求参与竞价及应价,或者在被确认为受让方后,未按要求签署《竞价结果确认书》及《产权交易合同》或放弃受让的。  10、除非转让方和受让方另有明确约定,否则从产权交易合同生效时起,扣除交易费用后剩余的保证金自动转为合同交易价款的一部分,保证金保证作用终止,合同双方权利义务按合同约定履行。
转让方简况
转让方基本情况 转让方名称 湖北交投荆州投资开发股份有限公司
注册地(地址) 沙市区江津路99号
法定代表人 雷承 注册资本(万元) 50,000.000000
经济类型
企业类型
所属行业
社会信用代码或组织机构代码 91421000MA4874EP4A 经营规模 小型
持有产(股)权比例 75% 拟转让产(股)权比例 33.3%
产权转让行为批准情况 国资监管机构 省级国资委监管 国家出资企业或主管部门名称 湖北省交通投资集团有限公司
批准单位名称 湖北省交通投资集团有限公司 批准文件类型 批复
批准日期 2018-10-09 批准文件名称/决议名称 关于荆州投资公司转让湖北荆港嘉瑞化工有限公司部分股权的批复
监管机构属地   
交易条件与受让方资格条件
价款支付方式 一次性支付   价款支付要求:在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内,将剩余交易价款及受让方应交纳的全部交易费用一次性足额缴至武汉光谷联合产权交易所指定账户。
受让方资格条件 为降低企业风险,加快项目推进,提高工程效率,希望有经济实力较强、企业开发业绩较好、有行业运营经验的企业参与竞买,因此在合法合规、公平公正原则的基础上,设置受让方资格条件如下: 1、意向受让方必须为中国境内或香港地区依法设立且有效续存的企业法人; 2、意向受让方须具有大中型石油炼化或者石化码头仓储运营等相关经验和业绩,且注册资本不低于1亿元人民币; 3、本项目不接受联合受让。
保证金设定 是否交纳保证金
保证金详细 交纳金额(万元) 1,086.000000
保证金交纳截止时间要求 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准)
交纳方式 银行转账     
交纳账号

收款单位:武汉光谷联合产权交易所有限公司; 账号:7381610182600058930(人民币);大额支付行号:302521038169;清算行号:216522; 开户行:中信银行江汉路支行;

挂牌信息及联系方式
征集到两个及以上受让方采用的交易方式 网络竞价
挂牌期满后,如未征集到符合条件的意向受让方
是否自动延牌
交易机构 武汉光谷联合产权交易所
交易机构联系人 刘凯
交易机构联系电话 027-67885506
受让方/投资方/承租方应提交的附件材料
材料名称是否需要原件是否需要复印件是否需要电子版下载模板
身份证(自然人提供) 不需要 需要 需要 --
营业执照(法人、其他组织提供) 不需要 需要 需要 --
法人代表身份证(法人提供) 不需要 需要 需要 --
公司章程(法人提供) 不需要 需要 需要 --
内部决议文件(法人、其他组织提供) 需要 不需要 需要 --
联交所要求提供的其他材料 需要 需要 需要 --

特别声明

1、根据我国有关法律、法规的规定,委托方应按规定如实披露项目信息,并对其披露信息的真实性、完整性、有效性负责。武汉光谷联合产权交易所对委托方披露的信息及其后果不承担任何法律责任。

2、武汉光谷联合产权交易所通过自身网站及相关媒体发布的项目信息并不构成武汉光谷联合产权交易所对任何项目的任何交易建议。意向方应不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解,对是否受让项目及受让项目后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估,并独立承担所有风险,武汉光谷联合产权交易所对此不承担任何法律责任。

3、意向方如对武汉光谷联合产权交易所网站披露的项目信息(包括但不限于交易条件、资格条件、对项目交易有重大影响的相关信息等)的理解存在歧义的,应以交易各方最终签定的交易合同的相关内容为准。